金杯汽车股份有限公司股东大会决议公告

　　证券代码：６００６０９ 证券简称：＊ＳＴ金杯 公告编号： 临２０１０－０１１

　　金杯汽车股份有限公司股东大会决议公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

　　●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间和地点：

　　公司２００９年年度股东大会于２０１０年５月２５日上午九时在华晨集团１１１会议室举行。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	６
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	５
外资股股东人数（有外资股公司适用）	１
所持有表决权的股份总数（股）	５０５，１０１，１１１
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	５０４，９１０，４１１
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	１９０，７００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４６．２３
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	９９．９６
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	０．０４

　　

　　（三）会议表决方式：

　　会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。祁玉民董事长因工作原因未能出席会议，经公司全体与会董事推举由何国华董事主持会议。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　公司在任董事１０人，出席８人，董事长祁玉民先生、董事赵健先生因工作原因分别委托刘鹏程先生、何国华先生代为出席会议；公司在任监事３人，出席２人，袁峰监事因工作原因委托关伟林监事代为出席会议；董事会秘书杜远洋先生出席会议。公司高管赵献奇先生列席本次会议。

　　二、提案审议情况

　

议案序号及内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例％	表决 结果
１、董事会２００９年度工作报告	５０５，１０１，１１１	１００％	０		０		通过
２、监事会２００９年度工作报告	５０５，１０１，１１１	１００％	０		０		通过
３、公司２００９ 年年度报告全文和摘要	５０５，１０１，１１１	１００％	０		０		通过
４、公司２００９ 年度财务决算报告及公司２０１０ 年度财务预算报告	５０５，１０１，１１１	１００％	０		０		通过
５、公司２００９ 年度利润分配预案	５０５，１０１，１１１	１００％	０		０		通过
６、本公司与华晨宝马构成关联关系及２０１０年日常关联交易的议案	８６，４１３，４１４	１００％	０		０		通过
７、２０１０年度新增贷款额度和对下属子公司提供担保的议案	５０４，９１０，４１１	９９．９６％	１９０，７００	０．０４％	０		通过
８、关于续聘会计师事务所的议案	４２１，０６０，９３７	８３．３６％	８４，０４０，１７４	１６．６４％	０		通过
９、独立董事２００９年年度述职报告	５０５，１０１，１１１	１００％	０		０		通过
１０、关于购买上海泓泰汽车销售服务有限公司房产的议案	４２１，０６０，９３７	８３．３６％	８４，０４０，１７４	１６．６４％	０		通过

　　注：议案６、关联股东沈阳市汽车资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、上海申华控股股份有限公司共持有４１８，６８７，６９７股，已回避表决。非关联股东共持有享有表决权的股数为８６，４１３，４１４股，参与表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙进行全过程见证， ２００９年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

　　四、备查文件目录

　　１． 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　２． 法律意见书。

　　金杯汽车股份有限公司

　　２０１０年５月２５日