东风汽车股东大会决议:每10股派利0.6元

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　　　东风汽车股份有限公司２００９年年度股东大会于２０１０年４月２９日上午９时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。

　　　会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

　　　一、通过了公司《２００９年度董事会工作报告》

　　　表决结果：同意１，２０６，４１１，２９５股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　二、通过了公司《２００９年度监事会工作报告》

　　　表决结果：同意１，２０６，４１１，２９５股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　三、通过了公司《２００９年度财务决算报告》

　　　表决结果：同意１，２０６，４１１，２９５股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　四、通过了《公司２００９年度利润分配预案》

　　　公司按２００９年末总股本２０亿股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．６元（含税），合计派发现金股利１．２亿元。不进行资本公积金转增股本。

　　　表决结果：同意１，２０６，４１１，２９５股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　五、通过了《公司２００９年年度报告全文及摘要》

　　　表决结果：同意１，２０６，４１１，２９５股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　六、通过了《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》

　　　公司支付给立信会计师事务所有限公司２００９年度审计费用１００万元。根据立信会计师事务所有限公司０９年度审计工作情况及执业质量，并续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。

　　　表决结果：同意１，２０６，４１１，２９５股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　七、通过了《公司２０１０年日常经营性关联交易》

　　　此议案为关联交易，关联股东回避表决。

　　　表决结果：同意４，４１１，２９５股，占本次会议非关联股东所持股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　八、通过了《关于向银行申请５７．８亿元授信额度的议案》

　　　同意公司向银行申请５７．８亿元授信额度，本次授信在２０１０年内有效。表决结果：同意１，２０６，４１１，２９５股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　九、通过了《关于汽车回购担保的议案》

　　　同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供汽车回购担保。授权期限：２０１０年１月１日～１２月３１日；额度（余额）：人民币２０亿元。

　　　表决结果：同意１，２０６，４１１，２９５股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　　本次会议经通商律师事务所陈巍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　　特此公告

　　　东风汽车股份有限公司

　　　董 事 会

　　　２０１０年４月３０日