上海汽车集团股份有限公司2009年年报

证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2010－015

债券代码：126008 债券简称：08上汽债

上海汽车集团股份有限公司

四届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于2010年3月19日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2010年3月31日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事11人，出席董事11人，会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

1、2009年度董事会工作报告；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

2、2009年度总裁工作报告；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

3、2009年度独立董事述职报告；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见上海证券交易所网站www．sse．com．cn

（同意11票，反对0票，弃权0票）

5、2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

利润分配预案为：以公司总股本6，554，954，737股为基准，每10股派送现金红利0．50元（含税），共计327，747，736．85元。

资本公积金转增股本预案为：以公司总股本6，554，954，737股为基准，每10股转增3股。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

6、2009年度财务决算报告；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

7、2009年年度报告及摘要；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

8、关于修订《公司章程》的议案；

公司注册资本由6，551，029，090元变更为6，554，954，737元，公司股份总数也相应变更为6，554，954，737股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www．sse．com．cn

（同意11票，反对0票，弃权0票）

9、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www．sse．com．cn。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

10、关于预计2010年度日常关联交易金额的议案；

2010年度公司预计在《零部件及维修配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》以及《房屋及土地租赁协议》五个框架协议项下，将发生的各类日常关联交易的总金额约为659．87亿元。

因本议案涉及与控股股东之间的关联交易，关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决时履行了回避义务。详见当日（临2010－016号）《关于预计2010年度日常关联交易金额的公告》。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

11、关于2010年度对外担保事项的议案；

公司2010年度在累计不超过人民币1．2亿元（含1．2亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保），并且还需符合下列要求：1、不得为非本公司投资的，或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保；2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时，原则上应按照持股比例进行比例担保。

在具体实施中，公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件，董事会对该等文件的效力予以承认。

总裁就实施的担保事项向董事会报告，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2011年董事会批准新的议案取代本议案时止。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

12、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案；

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币80亿元（含80亿元）的担保；该担保金额不计入公司《关于2010年度对外担保事项的议案》中的金额；担保的有效期为自股东大会通过后至2011年召开的年度股东大会之日止；在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币80亿元（含80亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时及时予以公告。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

13、关于公司内部控制的自我评估报告的议案；

全文详见上海证券交易所网站www．sse．com．cn。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

14、关于公司2009年度社会责任报告的议案；

全文详见上海证券交易所网站www．sse．com．cn。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

15、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案；

同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

16、关于召开公司2009年度股东大会的议案；

详见当日（临2009－018号）《关于召开2009年度股东大会的通知》。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

上述第1、3、5、6、7、10、12、15项议案将提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2010年4月2日