A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013-004

　　H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

　　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第11次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第11次会议于2013年1月28日（星期一）以通讯方式（邮件、传真及/或书面签署）召开。本次董事会应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　本次董事会审议并通过《关于广汽菲亚特汽车有限公司新增产品及产能扩充的议案》，同意各股东按原持股比例对广汽菲亚特汽车有限公司分别增资，以新增产品及产能扩充，其中本公司按50%的持股比例增资人民币30,000万元。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2013年1月29日