广州汽车集团股份有限公司

　　第三届董事会第15次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第15次会议于2013年4月7日（星期日）以通讯方式（邮件、传真及书面签署）召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　本次会议审议并通过了《关于向广汽日野汽车有限公司提供2000万元委托贷款的议案》，同意我司向广汽日野汽车有限公司提供2000万元委托贷款，期限一年，委托贷款利率为6%。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2013年4月9日