证券代码：002594 证券简称：比亚迪公告编号：2011-026

　　比亚迪股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2011年10月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年10月10日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、《关于补选李连和先生为第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会同意补选李连和先生为第四届董事会提名委员会、薪酬委员会、审核委员会以及战略委员会的成员，并担任提名委员会主席。

　　二、《关于制订的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了公司制订的《内部审计制度》。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

　　三、《关于修订的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，根据目前公司董事会的组成情况，及中国证券监督管理委员会深圳监管局于2011年9月21日对公司下发的《关于比亚迪股份有限公司治理情况的监管意见》，董事会同意修订《公司章程》，具体如下：

　　原第一百一十一条

　　公司设董事会,董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

　　修订为：

　　公司设董事会,董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

　　修订后的《比亚迪股份有限公司章程》草案将刊登于巨潮资讯网。

　　此议案需提交公司最近一次股东大会审议。

　　四、《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。

　　备查文件：第四届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2011年10月13日

　　证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2011-027