本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为推动江淮汽车产业战略布局，建立、健全汽车金融服务体系，促进公司汽车产业的持续发展，2011年12月13日，公司与桑坦德消费金融有限公司在安徽省合肥市签署了合资协议，公司拟与桑坦德消费金融有限公司合资设立汽车金融公司，具体情况如下：

　　一、合资双方的基本情况

　　1、安徽江淮汽车股份有限公司：系中国汽车大型骨干企业之一，注册地为安徽省合肥市东流路176号，法定代表人为左延安，注册资本为12.89亿元，主要研发、生产、销售多功能商务车、越野车、轿车、全系列载货汽车和客车底盘及发动机、变速箱等汽车零部件等业务。

　　2、桑坦德消费金融公司：系西班牙桑坦德银行有限公司的子公司，是西班牙桑坦德银行有限公司的主要消费金融机构，桑坦德消费金融的主营业务包括汽车融资（新车和二手车），个人贷款、信用卡业务、融资租赁，第三方购买方消费产品的融资服务，以及其他业务。

　　二、拟成立汽车金融合资公司情况

　　1、合资公司名称：由合资双方商定

　　2、合资公司法定地址：安徽省合肥市

　　3、组织形式：有限责任公司

　　4、注册资本：5亿元人民币

　　5、出资比例及出资方式：双方各出资2.5亿元人民币，分别占合资公司股比50%，双方均以现金方式出资。

　　6、经营范围：

　　1）接受公司境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；

　　2）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；

　　3）经批准，发行金融债券；

　　4）从事同业拆借；

　　5）向金融机构借款；

　　6）提供购车贷款业务；

　　7）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；

　　8）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；

　　9）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；

　　10）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；

　　11）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；

　　12）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务；

　　13）经银监会批准的其他业务。

　　7、合资公司董事会、监事会及经营层

　　合资公司董事会由6名董事组成，其中双方各委派3名；监事会由3名监事组成，双方各委派1名，另有1名职工监事；董事长由江淮汽车委派的董事担任，总经理由桑坦德提名并经董事会任命。

　　三、风险提示

　　该合资事项尚需经双方董事会、股东大会和政府有权部门批准后生效。

　　特此公告！

　　安徽江淮汽车股份有限公司董事会

　　2011年12月14日