庞大汽贸集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 10 月 24日以传真或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　公司的全体董事审议通过了如下决议：

　　一、 审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》及其附录

　　表决情况：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　二、 审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法》

　　为进一步完善公司募集资金的存储和使用，提高公司规范运作水平，审议并通过新修订的《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　表决情况：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　三、审议并通过《关于授权庞大汽贸集团股份有限公司董事长与 Swedish Automobile N.V.谈判收购 SAAB Automobile AB 全部股权的事宜》

　　授权公司董事长庞庆华先生从维护公司利益最大化的原则出发在下述条件内全权负责与 Swedish Automobile N.V.（“瑞典汽车”）和 SAAB Automobile AB（“萨博汽车”）等相关各方，谈判本公司和青年汽车集团共同出资收购萨博汽车及其业务相关方全部股权事宜，并根据需要签订谅解备问录。

　　收购条件：1、全部收购股权款不超过 10 亿元人民币，其中本公司出资不超过 4 亿元人民币，股权比例不超过 40%；2、本公司和青年汽车集团向萨博汽车增资不超过 25 亿元人民币，其中本公司出资不超过 10 亿元人民币。

　　特此公告。

　　庞大汽贸集团股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 28 日