股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-026

　　债券代码：122126 债券简称：11庞大02

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月20日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2012年7月25日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司发行短期融资券的议案》

　　为了拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司申请注册发行短期融资券，具体发行条件如下：

　　1. 发行规模：不超过人民币25亿元（含25亿元）。

　　2. 发行利率：本次短期融资券的利率按照市场情况决定。

　　3. 发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

　　4. 资金用途：调整公司债务结构，补充流动资金。

　　5. 决议有效期：本次短期融资券的注册发行事宜经公司股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

　　该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

　　二、审议并通过《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》

　　为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作，提请股东大会授权公司董事会或董事长根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次注册发行短期融资券有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1. 授权董事会或董事长全权办理注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、是否分期发行及发行期数、发行利率、募集资金投向等具体发行方案，并签署必要的文件和办理必要的手续等。

　　2. 授权董事会或董事长在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会及股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

　　该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　根据公司董事长的建议，公司董事会提名李恩久先生担任公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

　　公司独立董事认为：本次被提名的独立董事候选人具备相关专业知识，能够胜任相关职责，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合法律法规及公司章程中关于独立董事任职资格的有关规定。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

　　该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　附：李恩久先生个人简历。

　　四、审议并通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2012年8月20日召开2012年第二次临时股东大会审议第一、二、三项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。

　　表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　庞大汽贸集团股份有限公司董事会

　　2012年7月26日

　　附件：

　　李恩久简历

　　李恩久，男，1950年1月3日出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，退休干部，学士学历，1998年毕业于中共中央党校经济管理专业。1966年参加工作，先后担任唐山市市委常委、政法委书记、唐山市副市长、唐山市人民政府党组成员。

　　股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-027

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